CENAREF : Les capacités des enquêteurs sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme renforcées 

Par Serge Mavungu 

La CENAREF -Cellule Nationale de Renseignements financiers- a organisé, au sein de son bâtiment, une formation à l’attention des autorités chargées d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes à destruction massive, du 10 au 12 juillet 2024.

Cette formation dédiée aux agents et cadres des structures participantes, au nombre desquelles l'IGF -Inspection Générale des Finances- ; l'APLC -Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption- ; l'OSCEP -Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l'Éthique Professionnelle;  la PNC -Police Nationale Congolaise-; la DGI -Direction Générale de Contribution-; de la CENAREF, a pour objectif de renforcer les capacités des officiers de police judiciaire, notamment ceux des unités spécialisées. 

De manière plus spécifique, il s’agit de favoriser l’appréhension des concepts du BC/FT-P; l’appropriation et la maîtrise du dispositif national de LBC/FT ; l’acquisition de réflexe d’ouverture systématique d’enquête parallèle de blanchiment de capitaux lors de l’enquête sur toute infraction sous-jacente ; la maîtrise des techniques d’enquêtes financières et des méthodes de détection et d’identification des avoirs criminels ; et l’exploitation de la coopération nationale et internationale aux fins d’enquêtes.